Székhelyszolgáltatók, régiségkereskedők: jelenteni kell a pénzmosásgyanút!

Január 10-étől bővült a pénzmosás gyanúját jelezni köteles szolgáltatók köre – figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az adóhatóság tájékoztatást tett közzé honlapján az érintettekről, a használandó nyomtatványokról, és az azokra vonatkozó kitöltési útmutatóról.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerint 2020. január 10-étől bővül azon szolgáltatók köre, akiknek bejelentést kell tenniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a tevékenységük során tapasztalt pénzmosásgyanús körülményekről.



Forrás: adozona.hu