Így mossák a pénzt Magyarországon - jelentett a NAV

A 13 716 bejelentés igen nagy része a bankok ellen szólt, egészen pontosan 11 443, biztosítási szolgáltatókat 539, takarékszövetkezeteket 350, egyéb hitelintézeteket 57 esetben jelentettek fel, de 3 ügyvédet, 4 közjegyzőt, illetve 16 könyvelőt is érintettek a bejelentések, míg közben egy adószakértő, kaszinó, vagy könyvvizsgáló ellen sem érkezett bejelentés.

Ezzel alapesetben nem lett volna gond, ám a hivatal a szerződés megkötését követően pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá került, így bár a szerződés teljesítéséhez biztosítékként előleg-visszafizetési és teljesítési garanciák és viszontgaranciák kibocsátására került sor, ez nem valósulhatott meg, mert magyar szervezet a nemzeti szabályozásnak megfelelően időben értesítette a bíróságot.


Forrás: napi.hu